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深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司募集资金使用完毕及注销募集-黄颡门户网站

2019-10-23 11:56:45

证券代码:002289证券缩写:* st Yushun公告编号。:2019-081

深圳宇顺电子有限公司

关于公司募集资金使用和撤销募集资金账户的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际筹集的资金数额和收到资金的时间

1.2009年首次公开发行股票募集的资金

经中国证券监督管理委员会[2009]778号文件批准和深圳证券交易所批准,主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“本公司”)以公开发行方式向社会公开发行了1,850万股人民币普通股(a股),每股15.88元,募集资金共计29笔。378万元,扣除承销和保荐费用2120万元后的募集资金为2.2758亿元,由主承销商平安证券有限公司于2009年8月26日汇入公司募集资金监管账户。扣除与股票发行直接相关的额外外部费用,如网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等,本次公司募集资金净额为267,086,500元。上述募集资金已经深圳鹏程会计师事务所审验,并出具深鹏作验字[2009]第98号验资报告。

2.2013年非公开发行股票募集资金

经中国证监会2013年[230号文件批准,深圳证券交易所批准,公司主承销商安信证券有限公司采用非公开发行方式,以每股10.38元的发行价格向特定目标发行人民币普通股(a股)4000万股,募集资金总额为4.152亿元,扣除相关费用1875万元后的募集资金净额为3.9465亿元以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)验证,并出具了大华验字(2013)第000093号验资报告。

二.募集资金的存储和管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,公司制定了《深圳市宇顺电子有限公司募集资金管理办法》(以下简称《办法》)。 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况。 根据《管理办法》,公司将募集资金存入如下专用账户:

(1)募集资金的管理

1.2009年首次公开发行股票募集的资金

2009年9月23日,公司与发起人平安证券有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳华信支行和中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《融资三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深交所三方监管协议模式没有显著差异,公司严格遵循和落实募集资金。

2010年5月7日,本公司全资子公司长沙宇顺展示科技有限公司分别与发起人平安证券有限公司和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。根据公司第二届董事会第八次会议决议,公司将1709.65万元的超额资金全部投资于全资子公司长沙宇顺触摸科技有限公司(以下简称“宇顺触摸”),投资建设“电容式触摸屏”项目,由公司全资子公司宇顺触摸实施。2011年5月9日,公司分别与俞顺触摸、中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行、平安证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议规定,公司及其全资子公司应在上述四家银行开立募集资金专用账户,规范募集资金的使用。

相关募集资金账户开户情况如下:

2.2013年非公开发行股票募集资金

2013年4月3日,公司与赤壁市宇顺展示科技有限公司就股票非公开发行事宜,与发起人安信证券有限公司、中国银行深圳分行、招商银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司充分保证保荐人、独立董事和监事会对募集资金使用和管理的监督。

2013年12月20日,公司和长沙宇顺展示科技有限公司与发起人安信证券有限公司和浦东发展银行长沙鲁固科技支行就实施地点变更后的募集资金投资项目签订了《募集资金四方监管协议》。公司充分保证保荐人、独立董事和监事会对募集资金使用和管理的监督。

2014年12月9日,公司与长沙宇顺展示科技有限公司就2014年实施地点变更募集资金投资项目,与发起人安信证券有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司长沙泸沽科技支行签署《募集资金四方监管协议》。公司充分保证保荐人、独立董事和监事会对募集资金使用和管理的监督。

三.取消募集资金特别账户

公司2009年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票的投资项目全部完成,上述两个项目的盈余募集资金(包括利息收入)全部存入相应的专项募集资金账户,便于公司资金账户的管理。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司计划将募集资金(包括利息收入、 具体金额以上述两个募集投资项目资金转出之日的银行结息余额为准)划入募集投资项目实施单位的单独资金账户,同时注销上述两个募集投资项目资金专用账户。 详见《深圳宇顺电子有限公司关于公司募集资金投资项目结算的公告》(公告号。:2019-057)于2019年8月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

截至2019年9月25日,公司已将上述募集资金账户中407.05万元的全部募集资金(包括财务管理收入和关账时结算的利息收入)转入实施募集投资项目的主账户,并已完成上述募集资金账户的关账手续。公司(包括其子公司)、保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

特此宣布。

深圳宇顺电子有限公司

董事会

2001年9月28日

dafa888

作者:匿名
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