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上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公-黄颡门户网站

2019-11-07 17:29:16

证券代码:603659证券缩写:浦泰来公告号。:2019-062

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

上海普泰莱新能源科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2019年9月6日通过电子邮件和电话发送。会议于2019年9月18日上午在公司会议室举行,现场表决。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二.监事会会议综述

经与会监事讨论审议,以无记名投票方式通过以下决议:

(一)《关于增资扩能碳材料及关联交易的议案》审议通过

经审议,监事会认为,公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司主营业务的独立性,也不会使公司依赖于关联方。关联交易履行了必要的决策程序,没有损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。

副监事刘芳女士已退出投票。

投票结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,退出1票。

(二)审议通过《关于增加2019年度日关联交易预测的议案》

经审议,监事会认为,新的2019年度关联交易预计将满足江西/溧阳/内蒙古陈子的日常业务需求和碳材料的振兴。程序合法,定价依据是市场价格,价格公平合理,不损害公司和股东的利益。

(3)《关于为振兴碳材料提供相关保障的议案》审议通过。

经审议,监事会认为,公司为振兴碳素材料融资信贷提供的担保是为了满足下一阶段日常经营发展的资金需求,有利于有效保证针状焦的稳定供应,针状焦是公司负极材料的关键原料,通过认证后符合公司和全体股东的利益。相关审查程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,它同意这次为碳材料的振兴提供保证。

三.供参考的文件

1.上海普泰莱新能源科技有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此宣布。

上海普泰莱新能源科技有限公司。

监狱委员会

2019年9月19日

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作者:匿名
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