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深圳市尚荣医疗股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议-黄颡门户网站

2019-11-30 10:05:28

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有否决提案的情况;

2.本次股东大会召开期间,股东大会以往的决议没有变化。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日星期一下午14:30;

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

会议地点为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙路5号2号尚荣科技工业园公司会议室。

4.投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:梁贵秋董事长。

6.本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(2)出席会议

出席本次股东大会的股东(或其代理人,下同)总数为10人,代表有表决权的股份342,209,889股,占公司股本总额的48.4744%。

1.共有6名股东(或其代理人,下同)出席了现场股东大会,代表有表决权的股份342,079,994股,占公司股本总额的48.4560%;

2.深圳证券交易所系统已经验证了网上投票股东的资格状况。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过互联网投票的股东总数为4人,代表129,895股,占公司股本总额的0.0184%。

3.中小股东参与投票的情况:本次股东大会参与投票的中小股东(或其代理人,下同)总数为7人(其中现场投票3人,网上投票4人),代表有表决权的股份728,116股,占公司股本总额的0.1031%。

会议由公司董事长梁贵秋先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。广东华商律师事务所周玉梅女士和李陈至先生出席股东大会,见证并发表法律意见。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式进行表决,并通过以下议案:

1.审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并提供信贷额度担保的议案》。

投票结果为:同意股份342,208,189股,占本次会议全体股东所持表决权的99.9995%;反对党的股份为1700股,占出席会议的所有股东所持表决权的0.0005%。弃权股份数为0股,占全体与会股东所持表决权的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意726,416股,占出席会议的小投资者所持表决权的99.7665%;反对派股份1700股,占与会小投资者所持表决权的0.2335%。弃权股份数为0股,占与会小投资者所持表决权的0.0000%。

该提案在本次会议上获得有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本提案形成的决议为特别决议,符合公司章程的相关规定。

三.律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东华商律师事务所的周玉梅女士和李陈至先生现场见证,并出具了《关于深圳尚荣医疗有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见》,审议了公司本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序、表决结果等事项。均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2017年修订)及公司章程。这次会议通过的决议是合法有效的。

四.供参考的文件

1.深圳尚荣医疗有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.广东华商律师事务所关于深圳尚荣医疗有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳尚荣医疗有限公司

董事会

2019年9月17日

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作者:匿名
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